Разберём AML и goAML контекст для фактической деятельности компании
Уточним юрисдикцию, лицензируемые услуги и операции, проверим доступные материалы и подготовим карту следующих действий для reporting entity и её CO/MLRO.
С какого AML-разбора начать
Выберите ближайшую ситуацию. Это предварительная маршрутизация, а не определение DNFBP-статуса или решение о suspicious reporting.
Что можем подготовить
Состав работы зависит от юрисдикции, лицензируемых услуг, фактических операций и действующей структуры ответственности компании.
-
Объём 01
Карта DNFBP-контекста
Собираем факты о юрисдикции, licence activities, оказываемых услугах и фактических операциях для дальнейшей проверки.
-
Объём 02
Материалы для goAML registration
Формируем рабочий перечень данных и документов, необходимых для согласованного регистрационного шага.
-
Объём 03
Карта AML-документации
Организуем доступные policies, risk records, процедуры и подтверждения и отмечаем недостающие элементы.
-
Объём 04
Передача CO/MLRO
Готовим открытые вопросы и рабочие материалы для рассмотрения reporting entity и назначенными ответственными лицами.
Как проходит работа
Мы готовим рабочую основу; regulatory responsibility и решения о reporting остаются у reporting entity и её CO/MLRO.
-
Этап 01
Разбираем
Уточняем юрисдикцию, licence activities, фактические услуги, операции и действующие внутренние роли.
-
Этап 02
Проверяем
Сопоставляем доступные данные и документы с применимым AML и DNFBP-контекстом.
-
Этап 03
Готовим
Формируем карту вопросов, список материалов и рабочие документы в согласованном объёме.
-
Этап 04
Передаём
Обсуждаем пробелы и передаём материалы reporting entity и её CO/MLRO для подтверждения и решений.
Что получает клиент
Формат зависит от AML-задачи, юрисдикции и доступных документов.
- Материал 01Карта DNFBP и AML-вопросов
- Материал 02Список данных и документов
- Материал 03Следующие шаги для CO/MLRO
Что говорят применимые правила
Ниже приведены только проверенные общие положения. Применимость к конкретной компании требует отдельной оценки фактов и документов.
-
Проверенное положение 01
Действующая федеральная AML/CFT/CPF-база — Federal Decree-Law No. 10 of 2025 с 14 октября 2025 года и Cabinet Resolution No. 134 of 2025 с 14 декабря 2025 года.
Источник: UAE Legislation, UAE Legislation
-
Проверенное положение 02
Статус DNFBP зависит от фактической деятельности; DNFBP регистрируются в goAML и выполняют risk-based AML/CFT/CPF obligations.
Источник: UAE Legislation, UAE Ministry of Economy and Tourism, UAE Ministry of Economy and Tourism
Официальные источники
Ссылки ведут на страницы органов ОАЭ или официальные тексты актов. При расхождении приоритет имеет официальный текст.
Дата проверки источников
-
UAE Legislation
Federal Decree-Law No. 10 of 2025 on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Proliferation Financing
-
UAE Legislation
Cabinet Resolution No. 134 of 2025: Executive Regulations of Federal Decree-Law No. 10 of 2025
-
UAE Ministry of Economy and Tourism
goAML Suspicious Transaction Reporting System in the UAE: DNFBP scope and registration
-
UAE Ministry of Economy and Tourism
Guidelines for Designated Non-Financial Businesses and Professions — March 2026
Частые вопросы
Всем ли компаниям в ОАЭ нужна регистрация в goAML?
Нет. Сначала нужно проверить, относится ли компания к DNFBP по юрисдикции, лицензируемым услугам и фактически выполняемым видам деятельности.
Означает ли goAML registration полное AML-соответствие?
Нет. Регистрация является отдельным шагом, а обязанности reporting entity включают risk-based процессы, документы и внутреннюю ответственность.
Принимает ли BGA решения по STR или заменяет CO/MLRO?
Нет. Мы можем организовать факты и рабочие материалы, но решение о suspicious reporting и regulatory responsibility остаются у reporting entity и её CO/MLRO.
Какие сведения нужны для начала?
Полезны данные о юрисдикции, licence activities, фактических услугах и операциях, текущем goAML-статусе, policies и назначенных внутренних ролях.
Можно ли гарантировать результат?
Нет. Выводы и регистрационный маршрут зависят от юрисдикции, фактической деятельности, документов и решений соответствующих сторон.
Запрос отправлен
Мы получили контактные данные и свяжемся по указанному каналу. Это не подтверждение налогового, юридического или регуляторного результата.
Общая информация, не индивидуальная юридическая или AML/compliance-консультация. Ответственность и решения по suspicious reporting остаются у reporting entity и её CO/MLRO.